14 november 2019
Jaarbeurs Utrecht
Augmenting
Customer due
Diligence
Wij verwelkomen u op 14 november 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht voor de eerste editie van 'Augmenting Customer Due Diligence'.
Weten met wie u zaken doet is een randvoorwaarde voor integere beleidsvoering. Om effectief te zijn, moeten uw Customer Due diligence (CDD) processen robuust en flexibel genoeg zijn om zich snel aan te passen aan de steeds veranderende wet- en regelgeving en veranderingen in uw risicoprofiel.
Compliance is zeker geen saai vakgebied. Het vergt een juridische blik. U moet volledig bekend zijn met wat kan en wat mag: anti-witwaswetgeving, nationale en internationale regels en de rol van toezicht.
Geen enkele financiële instelling of toetreder, groot of klein, lijkt immuun te zijn voor de dreiging van fraude of witwassen.
Tijdens dit seminar zal worden onderzocht hoe data en innovatie de vooruitgang naar gemeenschappelijke doelstellingen - zoals kostenverlaging en stroomlijning van het CDD-(KYC-)proces kunnen versnellen.
Topics
-
De impact van steeds veranderende wet- en regelgeving op compliance teamsBinnen financiële instellingen kan het doorvoeren van veranderingen een lang en uitdagend proces zijn, voornamelijk als gevolg van handmatige processen die veel communicatie en training vereisen en alle stappen onder een vergrootglas van de interne- en externe toezichthouder leggen.
-
Hoe de combinatie van technologie en data een krachtige strategische driver kan zijnBest-in-class Know Your Customer (KYC) en CDD-processen worden gevoed door geverifieerde en uitgebreide data en worden uitgevoerd met behulp van de nieuwste technologische ontwikkelingen.
-
Open Banking en PSD2 creëert tractieMet PSD2 komen er aanbieders van nieuwe betaal- en informatiediensten op de markt. Zij komen ‘online’ als derde partij tussen bedrijven en consumenten aan de ene kant, en banken aan de andere kant. Elke toetreder dient een vergunning te verkrijgen en zich aan de wetgeving voor financiële instellingen te houden. Dit zal significante impact hebben op hoe we zaken doen.
-
De voordelen van 'intelligent automation’ voor customer due dilligenceAI is de basis van veel nieuwe technologieën voor KYC en AML. Het bestaat uit vele takken zoals machine learning, taalverwerking, neurale netwerken en fuzzy logic. Deze technologieën stellen systemen in staat om te “denken” en zo de voorspellingsnauwkeurigheid van de uitkomst van de systemen te verbeteren.

Agenda
Seminar
Donderdag
14 november 2019
13:00
Jaarbeurs Meetup
Wij verwelkomen u graag in de Jaarbeurs Meetup. De zalen zijn gesitueerd op de eerste etage. Vergeet uw ticket niet mee te nemen, dat zorgt voor een snelle doorloop bij de entree.
U ontvangt van ons een badge, het dagprogramma en een uitrijkaart voor de parkeergarage.
Antoin Peeters, RTL-nieuws anchor, heet alle gasten van harte welkom.
Owen Strijland, director bij consultancybureau Protiviti, vertelt hoe nieuwe toetreders de gevestigde orde laten zien hoe compliance anders kan door innovatie. Samenwerking en vertrouwen.
Door nieuwe technologie en regelgeving verandert het speelveld met wie je zaken doet. Ken jij je klant en de risico’s die de klant met zich meebrengt?
#nieuwetechnologie #privacy-vs-compliance #trendsinhetbuitenland
Hoe probeer je bij een gevestigde speler zoals de Rabobank de nieuwe wereld binnen te halen? Nico Strauss deelt zijn ervaringen op het gebied van innovatie.
Laat je niet afschrikken door disrupters, maar omarm de marktwerking en laat zien hoe het beter kan.
#kyc #cdd #b2b #banking #psd #psd2 #innovatie
14:45
Plaza + Zaal 2
In de plaza op de eerste verdieping staat koffie, thee, fris en versnaperingen klaar. Het moment om te sparren met peers.
Tevens is dit het moment voor een Expert breakout.
Internationaal is door private en publieke partijen die financieel-economische criminaliteit willen bestrijden aangedrongen op een openbaar register van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ bij rechtspersonen en andere entiteiten (ubo-register). De Europese overheid heeft besloten dat in alle EU-lidstaten openbare ubo-registers tot stand moeten worden gebracht. Het risico van deze registers is dat dat deze een averechts effect zullen hebben, nl. dat juist criminelen en anderen met slechte bedoelingen toegang krijgen tot persoonsgegevens die op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vertrouwelijk behoren te zijn.
Ellen Timmer bespreekt het concept ‘uiteindelijk belanghebbende’ en de openbaarheid van het ubo-register en de doodlopende weg die Europa is ingeslagen.
#ubo #uboregister #discriminatie-cdd #wetgeving
Technology en data: een balanceeract op hoog niveau. Adriaan geeft vanuit zijn rol als Head of Strategic Alliances bij compliance dataleverancier Dun & Bradstreet een toekomstschets voor datagedreven organisaties.
#datadriven #future-compliance #bestpractices #automation
16:20
Plaza + Zaal 2
In de plaza op de eerste verdieping staat koffie, thee, fris en versnaperingen klaar. Het moment om te sparren met peers.
Tevens is dit het moment voor een Expert breakout.
David deelt zijn compliance- en juridische deskundigheid vanuit zijn rol als content strateeg bij Dow Jones. Wat moeten organisaties weten over recente ontwikkelingen in de Europese handels- en sanctieregelgeving?
De volgende vraagstukken komen aan bod: hoe de volatiliteit van het wereldhandelsbeleid van invloed is op de regelgevingseisen;
hoe te beoordelen of een lijst van geweigerde partijen volledig is en of deze lijst voldoet aan de 50 procent regel van de OFAC en de EU-equivalenten; en
hoe bedrijven hun exportcontrole- en due diligence-processen kunnen optimaliseren met de juiste combinatie van gegevens en technologie.
#ofac #exportcontrole #wereldhandel
18:00
Sprekers
-
Nico
StraussRABOBANKNico heeft de afgelopen 10 jaar ervaring opgedaan binnen diverse Data, (Fin)Tech, eCommerce en Payments gedreven bedrijven. Nico Strauss is momenteel werkzaam als Tribe Leader B2B services bij Rabobank.FEATURED -
David
HodgsonDOW JONESDavid is Head of Content Strategists for Data Strategy bij Dow Jones en trad in 2007 toe tot het Risk & Compliance researchteam. Van 2008 tot 2018 gaf hij leiding aan het wereldwijde team voor de ontwikkeling van Dow Jones Risk & Compliance content rondom o.a.: Staatsbedrijven, Adverse Media Entities, Sanctions Ownership Research, Marijuana gerelateerde bedrijven en Money Services Businesses.FEATURED -
FEATUREDOwen
StrijlandPROTIVITIDoor zijn rol als Veranderingsadviseur voor de Raad van Bestuur bij een grote verzekeraar en zijn rol als manager Risk Management is Owen bekend met tal van CRM-onderwerpen. Owen heeft een zetel in het Nederlandse Management Team van Protiviti en het Global Digital team. -
FEATUREDEllen
TimmerPELICAAN ADVOCATENEllen is actief in het Nederlandse ondernemings-, handels- en contractenrecht. Ellen adviseert op het gebied van witwasbestrijding (Wwft) en over bepaalde deelgebieden van het Nederlandse financiële recht, inclusief toezicht op trustkantoren. Door haar blog www.ellentimmer.com is zij een begrip op het gebied van ondernemingsrecht en compliance onderwerpen. -
FEATUREDAdriaan
KomDUN & BRADSTREETAdriaan is Head of Strategic Alliances bij Altares Dun & Bradstreet. De afgelopen 10 jaar heeft Adriaan grote internationale organisaties bijgestaan met complexe CRM-uitdagingen. Adriaan is gespecialiseerd in complexe data integraties voor (KYC-) CDD processen.
Antoin Peeters
Dagvoorzitter
De middag wordt vakkundig begeleid door dagvoorzitter en discussieleider Antoin Peeters, RTL-nieuws anchor.
David Hodgson
Dow Jones
Blijf op de hoogte van de steeds verfijndere methoden voor risicoscreening.
Nico Strauss
Rabobank
Hoe drijf je innovatie als 'iedereen' meekijkt? Een blik op CDD-uitdagingen binnen de bankenwereld.
Adriaan Kom
Dun & Bradstreet
Wat als robots straks zaken doen met robots? De toekomst van datagedreven compliance.
Owen Strijland
Protiviti
Wat zijn de compliance trends in het buitenland? Wat biedt nieuwe technologie voor je CDD proces?
Ellen Timmer
Pellicaan advocaten
Faciliteert het UBO-register criminelen of draagt het bij aan de bestrijding van criminaliteit?
Tickets
EARLY BIRD
REGULAR BIRD
- Toegang tot seminar
- Koffiebreak & netwerken
- Expert breakout
- 1 introducé
- Parkeerkaart
LATE BIRD
Wat is ACDD 2019?
Augmenting Customer Due Diligence 2019 is een eendaags seminar waar CDD- & KYC-specialisten elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen.
De middag bestaat uit een plenaire sessie met keynote speakers, een interactieve paneldiscussie en een unieke gelegenheid op een 1:1 met de sprekers.
Voor wie is ACDD 2019?
ACDD 2019 is bedoelt voor iedereen die bij zijn werkzaamheden betrokken is bij de uitvoering van CDD beleidsplannen/-processen.
CDD-verplichtingen zijn in Nederland verankerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Sanctiewet 1997 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Mag ik een introducé meenemen?
Ja, bij aankoop van een Regular Bird Ticket ontvangt u een voucher code die recht geeft op één introducé. Bij het invullen van deze code kunt u het introducé ticket kosteloos bestellen.
Locatie
Routebeschrijving
TREIN
Jaarbeurs ligt pal naast het Centraal Station Utrecht en is dus perfect te bereiken per trein.
AUTO
Kom je met de auto, volg dan vanaf de Ring Utrecht de blauwe ANWB-borden met ‘Jaarbeurs’.
PARKEREN
Jaarbeurs beschikt over ruim 4.300 eigen parkeerplaatsen verdeeld over P1 tot en met P4 die 24/7 open zijn.


HOTEL
Park Plaza Hotel
Het stijlvolle Park Plaza Utrecht, ideaal gelegen nabij Utrecht Centraal Station in het hart van de stad, is op loopafstand van de Jaarbeurs.
-
AUGMENTING CUSTOMER DUE DILIGENCE 2019KOOP TICKETS