14 november 2019
Jaarbeurs Utrecht

Augmenting
Customer due
Diligence

Wij verwelkomen u op 14 november 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht voor de eerste editie van 'Augmenting Customer Due Diligence'.

Weten met wie u zaken doet is een randvoorwaarde voor integere beleidsvoering. Om effectief te zijn, moeten uw Customer Due diligence (CDD) processen robuust en flexibel genoeg zijn om zich snel aan te passen aan de steeds veranderende wet- en regelgeving en veranderingen in uw risicoprofiel.

Compliance is zeker geen saai vakgebied. Het vergt een juridische blik. U moet volledig bekend zijn met wat kan en wat mag: anti-witwaswetgeving, nationale en internationale regels en de rol van toezicht.

Geen enkele financiële instelling of toetreder, groot of klein, lijkt immuun te zijn voor de dreiging van fraude of witwassen.

Tijdens dit seminar zal worden onderzocht hoe data en innovatie de vooruitgang naar gemeenschappelijke doelstellingen - zoals kostenverlaging en stroomlijning van het CDD-(KYC-)proces kunnen versnellen.

Bekijk de agenda

Topics

Agenda

Seminar

Donderdag
14 november 2019

13:00

Jaarbeurs Meetup

Aankomst & Registratie

Wij verwelkomen u graag in de Jaarbeurs Meetup. De zalen zijn gesitueerd op de eerste etage. Vergeet uw ticket niet mee te nemen, dat zorgt voor een snelle doorloop bij de entree.

U ontvangt van ons een badge, het dagprogramma en een uitrijkaart voor de parkeergarage.

13:30

Antoin Peeters

Dagvoorzitter

Welkomstwoord dagvoorzitter

Antoin Peeters, RTL-nieuws anchor, heet alle gasten van harte welkom.

13:40

Owen Strijland

Protiviti

FinTech en Disruptie: Hoe nieuwe toetreders laten zien dat compliance ook anders kan

Owen Strijland, director bij consultancybureau Protiviti, vertelt hoe nieuwe toetreders de gevestigde orde laten zien hoe compliance anders kan door innovatie. Samenwerking en vertrouwen.

Door nieuwe technologie en regelgeving verandert het speelveld met wie je zaken doet. Ken jij je klant en de risico’s die de klant met zich meebrengt?

#nieuwetechnologie #privacy-vs-compliance #trendsinhetbuitenland

14:15

Nico Strauss

Rabobank

Hoe verander je in de praktijk een gevestigde speler?

Hoe probeer je bij een gevestigde speler zoals de Rabobank de nieuwe wereld binnen te halen? Nico Strauss deelt zijn ervaringen op het gebied van innovatie.

Laat je niet afschrikken door disrupters, maar omarm de marktwerking en laat zien hoe het beter kan.

#kyc #cdd #b2b #banking #psd #psd2 #innovatie

14:45

Plaza + Zaal 2

Koffiebreak & Expert breakout

In de plaza op de eerste verdieping staat koffie, thee, fris en versnaperingen klaar. Het moment om te sparren met peers.

Tevens is dit het moment voor een Expert breakout.

15:15

Ellen Timmer

Pellicaan Advocaten

Faciliteert het UBO-register criminelen of draagt het bij aan de bestrijding van criminaliteit?

Internationaal is door private en publieke partijen die financieel-economische criminaliteit willen bestrijden aangedrongen op een openbaar register van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ bij rechtspersonen en andere entiteiten (ubo-register). De Europese overheid heeft besloten dat in alle EU-lidstaten openbare ubo-registers tot stand moeten worden gebracht. Het risico van deze registers is dat dat deze een averechts effect zullen hebben, nl. dat juist criminelen en anderen met slechte bedoelingen toegang krijgen tot persoonsgegevens die op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vertrouwelijk behoren te zijn.

Ellen Timmer bespreekt het concept ‘uiteindelijk belanghebbende’ en de openbaarheid van het ubo-register en de doodlopende weg die Europa is ingeslagen.

#ubo #uboregister #discriminatie-cdd #wetgeving

15:50

Adriaan Kom

Dun & Bradstreet

Wat als robots straks zaken doen met robots? De toekomst van datagedreven compliance.

Technology en data: een balanceeract op hoog niveau. Adriaan geeft vanuit zijn rol als Head of Strategic Alliances bij compliance dataleverancier Dun & Bradstreet een toekomstschets voor datagedreven organisaties.

#datadriven #future-compliance #bestpractices #automation

16:20

Plaza + Zaal 2

Koffiebreak & Expert breakout

In de plaza op de eerste verdieping staat koffie, thee, fris en versnaperingen klaar. Het moment om te sparren met peers.

Tevens is dit het moment voor een Expert breakout.

16:50

David Hodgson

Dow Jones

Keep up with the increasingly sophisticated methods of risk screening (EN)

David deelt zijn compliance- en juridische deskundigheid vanuit zijn rol als content strateeg bij Dow Jones. Wat moeten organisaties weten over recente ontwikkelingen in de Europese handels- en sanctieregelgeving?

De volgende vraagstukken komen aan bod: hoe de volatiliteit van het wereldhandelsbeleid van invloed is op de regelgevingseisen;
hoe te beoordelen of een lijst van geweigerde partijen volledig is en of deze lijst voldoet aan de 50 procent regel van de OFAC en de EU-equivalenten; en
hoe bedrijven hun exportcontrole- en due diligence-processen kunnen optimaliseren met de juiste combinatie van gegevens en technologie.

#ofac #exportcontrole #wereldhandel

17:25

Paneldiscussie

met Antoin Peeters

Paneldiscussie

18:00

Einde dagprogramma